Скоординированный рейд Европейской прокуратуры (EPPO) в Афинах (Греция), Мадриде (Испания), Париже (Франция) и Софии (Болгария) нанес значительный удар по преступным сетям (далее…)
Важное
1 февраля, 2021
22 мая, 2020
Метка: мошенничество
Италия раскрыла схему отмывания денег через банки КНР на €1,7 млрд
Полиция Италии заявила, что раскрыла налоговое мошенничество, совершенное 85 подозреваемыми, которые выставили фальшивые счета-фактуры на сумму 1,7 миллиарда евро, где деньги отмывались через систему так называемых китайских теневых банков, сообщает…