Скоординированный рейд Европейской прокуратуры (EPPO) в Афинах (Греция), Мадриде (Испания), Париже (Франция) и Софии (Болгария) нанес значительный удар по преступным сетям, наводнившим рынок ЕС товарами, мошенническим путем импортированными из Китая, уклоняясь при этом от уплаты таможенных пошлин и НДС.
Об этом сообщает сайт EPPO.
Преступная схема, включавшая массовый импорт текстиля, обуви, электросамокатов, электровелосипедов и других товаров, по оценкам, нанесла ущерб примерно в 700 млн евро.
Расследование, проводимое EPPO под кодовым названием «Калипсо», охватывает 14 стран: Болгария, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Польша, Португалия, Словакия, Словения и Испания.
Во время более 100 обысков, проведенных в офисах таможенных брокеров и других местах, были задержаны десять подозреваемых, среди которых два сотрудника таможни.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли 5,8 млн евро (из них 4,75 млн евро в Греции, а остальные — во Франции и Испании) в различных валютах, включая гонконгские доллары, евро в цифровых кошельках и криптовалюты.
Кроме того, в порту Пирея были изъяты 7 133 электронных велосипеда и 3 696 электроскутеров, а также 480 контейнеров для дальнейших проверок и досмотра.
Также были арестованы 11 объектов недвижимости, расположенных в Испании, 27 автомобилей и предметы роскоши.
По данным EPPO, в схеме участвовали несколько преступных группировок, которых в основном контролируемых китайскими гражданами, занимавшиеся импортом товаров Китая в ЕС, их распределением и продажей, а также отмыванием денег и пересылкой прибыли в Китай.
Мошенническая схема начинается с ввоза товаров из Китая в ЕС, в основном через порт Пирей (Греция), с существенным занижением стоимости или неправильной классификацией товаров, чтобы уклониться от уплаты таможенных пошлин.
Впоследствии товары продаются компаниям в других государствах ЕС по схеме, разработанной для избежания уплаты НДС.
Напомним, власти Гонконга арестовали группу лиц по делу об отмывании денег на $1,8 млрд.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Инсайды о Китае — без лицемерия и пропаганды.
