Власти Гонконга арестовали группу лиц по делу об отмывании денег на $1,8 млрд

Власти Гонконга арестовали группу лиц по делу об отмывании денег на $1,8 млрд

Власти Гонконга заявили 16 февраля, что арестовали семь человек, подозреваемых в причастности к делу об отмывании денег на сумму 1,8 миллиарда долларов, пишет Reuters. По данным таможенных органов, в число…

Италия раскрыла схему отмывания денег через банки КНР на €1,7 млрд

Италия раскрыла схему отмывания денег через банки КНР на €1,7 млрд

Полиция Италии заявила, что раскрыла налоговое мошенничество, совершенное 85 подозреваемыми, которые выставили фальшивые счета-фактуры на сумму 1,7 миллиарда евро, где деньги отмывались через систему так называемых китайских теневых банков, сообщает…