Власти Гонконга заявили 16 февраля, что арестовали семь человек, подозреваемых в причастности к делу об отмывании денег на сумму 1,8 миллиарда долларов, пишет Reuters.
По данным таможенных органов, в число семерых вошли пятеро мужчин и две женщины в возрасте от 23 до 74 лет, одна из которых считается организатором схемы. В ведомстве не назвали национальность участников, но заявили, что все семеро были жителями Гонконга.
В рамках операции власти конфисковали активы на сумму 165 миллионов гонконгских долларов (21,10 миллиона долларов), включая пять объектов недвижимости и три коммерческих объекта.
Юнг Юк Ман из таможенного управления сообщил, что агентство связалось с рядом правоохранительных органов региона, чтобы поделиться своими разведданными, в том числе с Индией.
По словам властей, схема предположительно включала онлайн-мошенничество в Индии и продажу электроники, редких драгоценных камней, включая бриллианты, среди других товаров.
Для отмывания денег в схеме предположительно использовались подставные компании и несколько банковских счетов, причем на один счет поступало более 50 депозитов за один день. Власти не указали названия банков.
Все семеро были освобождены под залог, пока расследование продолжается, и власти не исключили перспективы дальнейших арестов.
Напомним, что постпред Китая в ООН призвал Штаты прекратить поставки оружия Украине.
Источник: SilkBridge.info Новости Китая
Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Инсайды о Китае — без лицемерия и пропаганды.
